证券代码：601699 股票简称：币游国际环能 通告编号：2022-003 债券代码:143366 债券简称:17环能01
| 证券代码：601699 | 股票简称：币游国际环能 | 通告编号：2022-003 |
| 债券代码:143366 | 债券简称:17环能01 |
币游国际
第七届董事会第八次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
一、 董事会聚会召开情形：
币游国际（以下简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2022年4月21日上午9:00在公司聚会室以现场团结通讯的方法召开�＞刍嵬ㄖ延�2022年4月11日以通讯方法向全体董事发出。本次聚会应出席董事8名，现实出席8名。
聚会由公司董事长王志清先生主持，公司四名监事列席了聚会。
本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定。
二、 董事会聚会审议情形：
（一）《二○二一年度董事会事情报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○二一年度自力董事事情报告》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○二一年度财务审计委员会履职报告》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司的议案》 详细内容见公司2021年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司的议案》 此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○二一年度利润分派的预案》
详细内容见公司2022-005号《关于2021年度利润分派预案的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
详细内容见公司2022-006号《关于确认各项资产减值准备的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于确认公司二○二一年过活常关联生意差别事项及二○二二年过活常关联生意的议案》
详细内容见公司2022-007号《关于确认2021年过活常关联生意差别事项及2022年过活常关联生意预计的通告》。
此案需提请股东大会审议。
凭证《上海证券生意所股票上市规则》10.2.1 条之划定，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决。
经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司的议案》 详细内容见公司2022年第一季度报告。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于补选董事的议案》
详细内容见公司2022-008号《关于补选董事的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于申请治理综合授信营业的议案》
详细内容见公司2022-009号《关于申请治理综合授信营业的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
详细内容见公司2022-010号《关于为子公司提供资金支持的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于设立物资采供分公司的议案》
详细内容见公司2022-011号《关于设立物资采供分公司的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置惩罚的议案》
详细内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置惩罚的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于恢复计提“煤矿转产生长基金”的议案》
详细内容见公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产生长基金”的通告》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
详细内容见公司2022-014号《关于续聘二○二二年度审计机构的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十七）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（十九）《关于审议公司＜二○二一年度企业社会责任报告＞的议案》
报告详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十）关于修订《公司章程》的议案
详细内容见公司2022-015号《关于修订〈公司章程〉的通告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十一）关于修订公司《股东大聚会事规则》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十二）关于修订公司《董事聚会事规则》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十三）关于修订公司《董事会专业委员会实验细则》的议案 详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十四）关于修订公司《关联生意准则》等相关制度的议案 本议案内各项制度逐项审议表决效果：
《关联生意准则》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《董事会秘书事情制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《自力董事年报事情制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《内幕信息知情人挂号制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《信息披露治理制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《敏感信息披露治理制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《投资者关系治理制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《外部信息使用人治理制度》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
《重大信息内部报告治理步伐》经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
（二十五）关于修订公司《自力董事事情制度》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十六）关于审议公司《在币游国际集团财务有限公司治理存贷款营业的危害评估报告》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十七）关于审议公司《2021年度涉及财务公司关联生意的存款、贷款等金融营业的专项说明》的议案
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
（二十八）《关于召开二○二一年度股东大会的议案》
详细内容见公司2022-017号《关于召开2021年度股东大会的通知》。
经审议，以赞成8票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒宽大投资者审慎决议投资，注重投资危害。
特此通告。
币游国际董事会
2022年4月23日
