证券代码：601699 ?????????????股票简称：币游国际环能 ??????????????通告编号：2023-034
币游国际
第七届董事会第十七次聚会决议通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 |
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一、董事会聚会召开情形：
币游国际（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次聚会于2023年9月6日上午9:00在公司聚会室以现场团结通讯的方法召开� ＞刍嵬ㄖ延�2023年8月30日发出。本次聚会应出席董事7名，现实出席7名。
聚会由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了聚会。本次聚会的召集和召开切合相关执律例则、《公司法》及《公司章程》的划定。
二、董事会聚会审议情形：
（一）《关于对外公益捐赠的议案》
为起劲推行国有企业社会责任和体现社会继续，进一步帮扶地区教育事业、增进职工子女作育，增强职工幸福感和认同感，公司拟公益捐赠140万元帮助教育事业，详细如下：
公司向币游国际助学济困基金会捐钱140万元，定向用于币游国际小学和长治市十五中，其中币游国际小学、长治市十五中各70万元。
议案表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。
（二）《关于为控股子公司山西币游国际集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案详细内容见公司2023-035号《币游国际环能关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的通告》。
议案表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。
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特此通告。
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币游国际董事会??
2023年9月7日????????
